14/11/2019 12:57

Bộ Công an cảnh báo Công ty Tài chính công nghệ ERG huy động vốn đa cấp

(NLĐ0) - Bộ Công an vừa phát đi thông tin cảnh báo hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG là mô hình huy động vốn đa cấp - vay tiền của người sau trả cho người trước (Ponzi)

Bộ Công an cảnh báo Công ty Tài chính công nghệ ERG huy động vốn đa cấp - Ảnh 1.

EGR không được cơ quan nào của Anh cấp phép; các trang web hoạt động kinh doanh của Tập đoàn ERG không đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Theo Bộ Công an, Eagle Rock Global (ERG) tự giới thiệu là Công ty Tài chính công nghệ thuộc Tập đoàn "tự xưng" ERG Group INC, một kênh đầu tư tài chính đến từ châu Âu, tập trung vào 5 lĩnh vực là Trading (thương mại), Mining (khai thác tiền ảo), Game (trò chơi trực tuyến), Paid to Click (trả tiền cho lượt nhấp chuột), Ecommerce (thương mại điện tử).

Công ty Tài chính công nghệ ERG thuộc ERG Group INC có địa chỉ tại quần đảo Virgin thuộc Anh; mục đích kinh doanh là thu hút và quản lý quỹ đầu tư, lợi nhuận bằng cách sử dụng sự biến động của tiền điện tử và tăng số lượng người dùng; được quảng cáo sẽ mang về lãi suất, lợi nhuận rất lớn là 180 %/năm.

Qua công tác kiểm tra, Bộ Công an được biết công ty này không được cơ quan nào của Anh cấp phép; các trang web hoạt động kinh doanh của ERG Group INC không đăng ký hoạt động tại Việt Nam; ứng dụng ERG do một công ty nước ngoài cung cấp...

Công ty Tài chính công nghệ ERG chào mời nhà đầu tư tham gia vào gói huy động tài chính của ERG phải cài đặt ứng dụng (thường gọi là app) do ERG cung cấp và thực hiện theo hướng dẫn. Theo đó, nhà đầu tư sẽ tham gia vào một trong 13 gói đầu tư khác nhau, từ 100 USD/gói đến 1 triệu USD/gói; lợi nhuận không phụ thuộc vào gói đầu tư mà phụ thuộc vào thời gian đầu tư (hình thức giống lãi suất gửi ngân hàng, gồm kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng), với lãi suất lần lượt từ 6%/tháng đến 15%/tháng, tương đương 180%/năm.


Bộ Công an cảnh báo Công ty Tài chính công nghệ ERG huy động vốn đa cấp - Ảnh 2.

Các gói đầu tư của Công ty Tài chính công nghệ ERG

Để đầu tư các gói này, nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Tài chính công nghệ ERG theo 2 cách thức: Chuyển VNĐ vào tài khoản của người bán (là các thành viên của ERG) để mua "USD ảo" được hiển thị trên tài khoản ERG hoặc chuyển các loại tiền điện tử (như Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin) tích hợp được vào ví ERG để đầu tư.

Ngoài ra, mỗi gói đầu tư đều có gói hoa hồng giới thiệu (giống mô hình đa cấp). Ví dụ, nhà đầu tư trước mời được khách hàng khác đầu tư gói 50.000 USD vào hệ thống thì người giới thiệu sẽ được nhận 6% hoa hồng cho F1, 5% cho F2 và 3% cho F3...

Với hình thức kinh doanh đầy rủi ro này, Bộ Công an khuyến cáo hiện tại, Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền điện tử và tiền mã hóa nào. Nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào gói huy động của ERG vì nhà đầu tư không biết, không xác thực được tên công ty, trụ sở công ty này ở đâu; những nhà đầu tư thiếu hiểu biết về công nghệ sẽ đầu tư qua môi giới, sau khi gửi tiền thì không được nhận bất cứ giấy tờ hay biên lai gì.

Sau một thời gian tham gia, nhà đầu tư chỉ được ERG trả lãi bằng tiền "USD ảo" có trong ứng dụng ERG; muốn rút tiền chỉ có cách bán "USD ảo" này cho nhà đầu tư khác trong hệ thống ERG. Trong trường hợp không có người mua hoặc ứng dụng ERG bị sập, nhà đầu tư sẽ mất tiền, tương tự như một số sàn tiền ảo bị sập hồi đầu năm 2018 khiến cho nhiều người tại Việt Nam bị mất trắng các khoản tiền đã đầu tư...

Theo Bộ Công an, hiện các đồng tiền mã hóa không bị chi phối và kiểm soát bởi cơ quan quản lý nhà nước nào trên thế giới; Việt Nam cũng chưa công nhận bất cứ loại tiền điện tử nào; các giao dịch nộp tiền để tham gia bằng tiền mã hóa này có tính ẩn danh cao nên rất khó có thể xác thực danh tính của người sở hữu tiền mã hóa.... Vì thế, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các loại hình hoạt động tương tự; cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tự mình quyết định tham gia đầu tư, tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản...

Thy Thơ

Tin liên quan

Viết bình luận

Bất ngờ kết quả điều tra lô hàng nhôm 5 tỉ USD có dấu hiệu gian lận xuất xứ
6/7/2020 548 1k
(NLĐO)- Cơ quan hải quan cho biết không đủ căn cứ để kết luận doanh nghiệp gian lận xuất xứ đối với lô hàng nhôm có trị giá gần 5 tỉ USD.
"Qua mặt" Bộ Công Thương và VCCI, doanh nghiệp cấp C/O giả cho các lô hàng trị giá 600 tỉ đồng
6/7/2020 548 1k
(NLĐO)- Dù không được Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cấp ủy quyền để thực hiện việc thẩm định, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), nhưng một doanh nghiệp vẫn thực hiện việc này cho nhiều lô hàng có tổng giá trị tới 600 tỉ đồng.
Giá vàng đầu tuần một số nơi đã vượt mốc 50 triệu đồng/lượng
6/7/2020 548 1k
(NLĐO) - Giá vàng SJC tiếp tục đi lên trong ngày đầu tuần, thậm chí tăng nhanh hơn cả giá thế giới.
Nợ thẻ tín dụng hơn 6 triệu, 7 năm sau bị đòi gần 60 triệu đồng
6/7/2020 548 1k
(NLĐO) – Một khách hàng vừa bị ngân hàng thông báo đòi khoản nợ gồm gốc và lãi gần 60 triệu đồng, phát sinh sau 7 năm chưa thanh toán khoản chi hơn 6 triệu đồng từ thẻ tín dụng.
Hãng hàng không "chen chân" ra Côn Đảo

Hãng hàng không "chen chân" ra Côn Đảo

(NLĐO)- Hãng hàng không Bamboo Airways dự kiến từ ngày 1-8 tới sẽ bắt đầu bay tới sân bay Côn Đảo từ nhiều tỉnh thành, địa phương.