Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Cờ bạc online, tiền ảo và lỗ hổng pháp lý (Kỳ 2)
(NLĐO) - TS Đoàn Trung Sơn, chuyên gia an ninh mạng, phân tích cụ thể cách thức vận hành sòng bạc online, cách dòng tiền “đỏ đen” ra - vào hệ thống tài chính ngầm cùng những chiêu thức rửa tiền.
Tin liên quan
Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Núp bóng công ty bất động sản (Kỳ 1)
(NLĐO) - Sau gần 10 năm thực thi, Luật Phòng chống rửa tiền đã bộc lộ nhiều khoảng trống pháp lý tạo điều kiện cho tội phạm rửa tiền lợi dụng, đòi hỏi nhanh chóng lấp đầy.
Diễn biến mới vụ đánh bạc hơn 87.000 tỉ đồng có dấu hiệu rửa tiền
(NLĐO) - Công an xác định đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu cấu kết với một người Ấn Độ tên Bhatia Mohit có dấu hiệu rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài.
Tịch thu siêu du thuyền, Mỹ cáo buộc tài phiệt Nga “gian lận và rửa tiền”
(NLĐO) - Mỹ cáo buộc nhà tài phiệt Nga Viktor Vekselberg “gian lận và rửa tiền” sau khi siêu du thuyền của ông bị thu giữ ở Tây Ban Nha hôm 4-4, theo CNBC.
và quét mã QR
Bình luận (0)