DÀNH CHO BẠN ĐỌC VIP

Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Chiêu trò đầu tư ra nước ngoài (Kỳ 3)

PHƯƠNG NHUNG - MINH CHIẾN

(NLĐO) - Hàng ngàn tỉ đồng tại một số công ty trong nước bỗng nhiên “bốc hơi” với nghi vấn rửa tiền; lãnh đạo doanh nghiệp giải thích là để... đầu tư ra nước ngoài.

Tin liên quan

Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Cờ bạc online, tiền ảo và lỗ hổng pháp lý (Kỳ 2)

(NLĐO) - TS Đoàn Trung Sơn, chuyên gia an ninh mạng, phân tích cụ thể cách thức vận hành sòng bạc online, cách dòng tiền “đỏ đen” ra - vào hệ thống tài chính ngầm cùng những chiêu thức rửa tiền.

Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Núp bóng công ty bất động sản (Kỳ 1)

(NLĐO) - Sau gần 10 năm thực thi, Luật Phòng chống rửa tiền đã bộc lộ nhiều khoảng trống pháp lý tạo điều kiện cho tội phạm rửa tiền lợi dụng, đòi hỏi nhanh chóng lấp đầy.

Tịch thu siêu du thuyền, Mỹ cáo buộc tài phiệt Nga “gian lận và rửa tiền”

(NLĐO) - Mỹ cáo buộc nhà tài phiệt Nga Viktor Vekselberg “gian lận và rửa tiền” sau khi siêu du thuyền của ông bị thu giữ ở Tây Ban Nha hôm 4-4, theo CNBC.