Ngày 15-5, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền (SN 1986, cán bộ công chức Hải quan thuộc Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1) để điều tra hành vi "Buôn lậu".

Quá trình công tác bà Hiền đã có hành vi tiếp tay cho việc buôn lậu sữa bằng việc làm sai lệch các điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Hành vi của bà Hiền đã tạo điều kiện cho đối tượng Trần Quốc Khánh (Giám đốc chi nhánh Công ty Busan) nhập khẩu trái phép 4.171 thùng sản phẩm bao gồm sữa và thực phẩm dinh dưỡng từ Mỹ vào Việt Nam. Các sản phẩm buôn lậu có trị giá ước tính lên đến hơn 3,4 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 5-2023, Công an TP HCM đã bắt ông Trần Quốc Khánh và Trần Ngọc Dâng để điều tra tội "Buôn lậu".

Theo hồ sơ vụ án, tối 12-4-2023, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM phát hiện xe đầu kéo ở khu vực bãi đất trống trên đường Võ Chí Công (TP Thủ Đức) có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. 

Tại thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện trong container có 4.171 thùng sữa, dư 521 thùng so với khai báo hải quan.

Qua đấu tranh, các nhân viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng và khai lô hàng nhập khẩu trên được ông Trần Quốc Khánh tổ chức nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ, thông qua pháp nhân Công ty Busan.

Trước khi nhập lô hàng này về Việt Nam tiêu thụ, Khánh biết sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure, trên bao bì có dòng chữ thông tin bằng tiếng Anh: "Not to be sold in Vietnam or Mexico" (không bán tại Việt Nam hoặc Mexico). Đồng thời, để được nhập khẩu cần phải có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp.

Sau đó, ông Khánh đã có hành vi sai trái để nhập sữa từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ. Đồng thời, ông Khánh chỉ đạo ông Dâng sửa dữ liệu, số lượng thấp hơn thực tế để giảm tiền thuế phải nộp.