Ngày 23-1, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm tổng giám đốc Công ty Hải Hà và Lê Thị Huệ, Kế toán trưởng Công ty Hải Hà, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Trong đó, bị can Tuyết Mai bị bắt tạm giam, còn Huệ được cho tại ngoại.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, trong quá trình điều tra, ngày 9-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và TP Hà Nội. Qua đó, C03 thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1.288.406 lít dầu DO, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92.

Trong quá trình điều tra, C03 bước đầu xác định Trần Tuyết Mai, Tổng giám đốc Công ty Hải Hà, đã chỉ đạo nhân viên không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 317 tỉ đồng. Cùng với đó, các bị can lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.