05/09/2017 10:19

Độc chiêu lừa ngân hàng

Các đối tượng đã cho nhiều ngân hàng khác sập bẫy lừa. Theo tài liệu truy tố có 5 ngân hàng bị chiếm đoạt hơn 8,1 tỉ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Thắng (SN 1987, ở Hòa Bình) và Đào Hoàng Hải (SN 1987, ở Nghệ An) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách cho vay vốn mua ô tô của một số ngân hàng thương mại, trong khoảng thời gian từ tháng 3-6/2014, Thắng, Hải đã cùng Nguyễn Thị Mai Anh làm giả hồ sơ xin vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 5 ngân hàng ở Hà Nội.

Theo yêu cầu của Mai Anh, Thắng và Hải đã chụp ảnh đưa cho Mai Anh làm giả giấy CMND mang tên nhiều người khác, nhưng để ảnh của Thắng và Hải.

Đầu tháng 4/2014, Mai Anh gọi điện thoại cho nhân viên công ty cổ phần ô tô Âu Châu, chi nhánh phía Bắc (công ty Âu Châu) hỏi thủ tục mua chiếc ô tô BMW. Sau đó, Mai Anh chỉ đạo Thắng đến công ty này ký hợp đồng mua bán chiếc BMW X5, giá hơn 3,3 tỷ đồng và chiếc BMW 528i, giá hơn 2,5 tỷ đồng. Mỗi chiếc xe đều mới chỉ đặt cọc 20-30 triệu đồng.

Việc đặt cọc mua ô tô đã giúp các đối tượng có được phiếu thu và mẫu dấu của công ty Âu Châu. Từ đó, Mai Anh cùng đồng bọn làm giả hồ sơ công ty này để mở tài khoản ngân hàng dưới tên Nguyễn Minh Quang (tên trong CMND giả), nhằm chuẩn bị cho việc rút tiền.

Khi các ngân hàng giải ngân tiền cho vay, chuyển tiền đến tài khoản của công ty Âu Châu giả, Mai Anh và đồng bọn bố trí cho Hải giả danh Nguyễn Minh Quang dùng séc giả, ủy nhiệm chi giả rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã cho nhiều ngân hàng khác sập bẫy lừa. Theo tài liệu truy tố có 5 ngân hàng bị chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng.

Sự việc bị phát giác từ chuyện sau khi giải ngân cho khách hàng có tên Đống Xuân Thành (tên trong CMND do Hải giả danh) vay 1,8 tỷ đồng và chuyển sang tài khoản của công ty Âu Châu giả, một cán bộ ngân hàng điện thoại cho công ty Âu Châu (thật).

Nhân viên công ty Âu Châu cho hay, khách hàng có tên Đống Xuân Thành mới đặt cọc 20 triệu đồng để mua ô tô, và công ty không hề mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, cũng như không nhận được khoản tiền 1,8 tỷ đồng từ ngân hàng giải ngân.

Độc chiêu lừa ngân hàng - Ảnh 1.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, cán bộ ngân hàng này đã gọi điện cho khách hàng Đống Xuân Thành (do Hải giả danh), hẹn đến ngân hàng bổ sung hồ sơ, đồng thời gọi điện cho Công an phường Dịch Vọng Hậu đề nghị cử cán bộ đến hỗ trợ.

Ngày 4/6/2014, Hải cùng Thắng đến gặp nhân viên ngân hàng như đã hẹn thì bị Công an giữ lại xác minh. Khi công an đang làm việc với Hải và Thắng thì Mai Anh gọi điện cho Hải. Lúc này, công an yêu cầu Hải bảo Mai Anh đến đón. Mai Anh hẹn đón tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Tại điểm hẹn đón, trong lúc chờ Mai Anh đến, bất ngờ xuất hiện chiếc ô tô Fortuner đi đến, lao thẳng vào nhóm người đang đợi. Lợi dụng lúc công an bị bất ngờ, Hải và Thắng mở cửa sau rồi lên xe tẩu thoát.

Cơ quan điều tra xác định, người lái chiếc ô tô "giải cứu" Thắng và Hải là Lê Văn Đông (tức Đông Timo, SN 1971, chồng của Mai Anh).

CQĐT đã nhiều lần triệu tập Đông nhưng anh ta không có mặt tại nơi cư trú nên CQĐT đã ra quyết định tách tài liệu về Đông để tiếp tục xác minh, đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với Mai Anh, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan giám định pháp y tâm thần có kết luận: "... Trước, trong khi phạm tội, Mai Anh bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực... Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi...".

 Căn cứ kết quả giám định pháp y tâm thần, CQĐT đã có văn bản đề nghị ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Mai Anh.

 CQĐT cũng ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Mai Anh, khi nào có kết quả chữa bệnh bắt buộc, sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau..

Theo Pháp luật Việt Nam

Tin liên quan

Viết bình luận

Bắt quả tang gần chục "con bạc" say sưa sát phạt, thu hơn 200 triệu đồng
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Công an huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ ập vào bắt giữ gần chục đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài ăn tiền (đánh liêng), thu tại chiếu bạc trên 200 triệu đồng
Nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó, người chồng ra tay sát hại bác rể
12 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Bước đầu nghi phạm Bùi Văn Xuân khai nhận việc bản thân tự nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó muốn giết mình nên Xuân phải giết một người trong gia đình vợ
Muốn mua Iphone 14 Promax giá rẻ, bị "giăng bẫy" lừa mất 55 triệu đồng
29/1/2023 548 1k
(NLĐO) - Thấy tài khoản Facebook "NG Mai" đăng tin bán điện thoại Iphone 14 Promax chỉ 28 triệu đồng, thấy vậy một người đàn ông ở Thanh Hóa đặt mua 2 chiếc và bị đối tượng lừa đảo "giăng bẫy" lừa mất 55 triệu đồng
Hai nhóm thanh, thiếu niên Quảng Ninh và Hải Phòng khoảng 40 người hẹn nhau hỗn chiến
27/1/2023 548 1k
(NLĐO) - Chiều 27-1, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm chuẩn bị hỗn chiến
Em tưới xăng đốt nhà anh trai ngày mùng 1 Tết

Em tưới xăng đốt nhà anh trai ngày mùng 1 Tết

(NLĐO) - Mâu thuẫn sau khi ăn uống vào trưa ngày mùng 1 Tết, người em đã mua xăng tìm đến nhà anh trai phóng hoả khiến người anh bị bỏng nặng