Cặp vợ chồng này đã cất giấu nhiều đồng tiền vàng và bạc trị giá 2,7 triệu USD trong một mạng lưới boongke rộng lớn ngay tại nhà của họ nằm trên một khoảnh đất rộng 21 hecta ở Yelm, bang Washington (Mỹ).
Các nhà điều tra đã phát hiện 88 đồng tiền vàng và 10.500 đồng tiền bạc nhưng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng vẫn còn 3 triệu USD đồng tiền vàng và bạc được chôn giấu chưa thể tìm thấy.
Có 2 người hàng xóm thú nhận đã giúp cặp vợ chồng này chôn một số tiền lớn.
Ngoài ra, các nhà điều tra còn phát hiện tại cơ ngơi của họ một số loại vũ khí, trong đó có 4 khẩu súng ngắn và 1 khẩu súng tiểu liên AR-15.
Boongke có thể đóng kín ở bên trong. Ảnh: DAILY MAIL
Thực ra, 2 vợ chồng nhà Nemes bị truy nã ở Romania vì cáo buộc bán gần 1 triệu tấn diesel cho chính phủ nhưng sau đó báo cáo sai rằng sản phẩm này là nhiên liệu công nghiệp cấp độ thấp nên tránh được 68,9 triệu USD tiền thuế.
Các công tố viên liên bang cáo buộc 2 vợ chồng nhà Nemes sử dụng tiền “đã được rửa” để thành lập một số doanh nghiệp ma vỏ ở Romania.
Sự kiện vợ chồng nhà Nemes sở hữu bất hợp pháp nhiều loại vũ khí cùng với một boongke được trang bị đầy đủ - có hệ thống lọc nước, máy phát điện - cho thấy họ chuẩn bị để đối đầu với cơ quan thi hành pháp luật.
Văn bản tòa án nêu rõ: Boongke này có thể là nơi trú ngụ cho cả gia đình nhà Nemes trong suốt nhiều tháng nếu không muốn nói đến đơn vị năm, căn cứ vào số lượng lương thực tích trữ ở đây.
FBI cũng cho biết trước đây, nhà Nemes bay đến Mỹ trên chuyến bay hạng nhất. Họ đã tiêu hơn 200.000 USD tại các cửa hàng bán quần áo nhỏ và hàng trăm ngàn USD cho các hoạt động khác.
2 vợ chồng này còn đưa chiếc du thuyền Ramaya dài 21 m từ Địa Trung Hải đến Mỹ và sau đó bán được với giá 2,3 triệu USD.
Các nhà điều tra cáo buộc họ rửa số tiền trốn thuế qua các ngân hàng ở Dubai và Mỹ trước đi trốn khỏi Romania năm 2012. Sau đó, họ thành lập một số doanh nghiệp ở bang Washington nhằm hỗ trợ cho hành vi rửa tiền đó.
Viết bình luận