Đồng tiền khôn 27/07/2017 16:03

Mỹ truy tố hacker Nga rửa hơn 4 tỉ USD tiền ảo bitcoin

(NLĐO) - Ngày 26-7, một bồi thẩm đoàn tại Mỹ đã truy tố một người đàn ông Nga vì là người điều hành một sàn giao dịch ảo để rửa hơn 4 tỉ USD cho giới tội phạm.

Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm Alexander Vinnik bị bắt trong một ngôi làng nhỏ ven biển tại phía Bắc Hi Lạp vào ngày 25-7 sau khi bị bộ tư pháp, nhiều lực lượng chức năng và cơ quan liên bang khác phối hợp điều tra.

Trong thông báo của bộ tư pháp, quan chức Mỹ mô tả ông Vinnik là người điều hành BTC-e, một hệ thống giao dịch tiền ảo bitcoin từ năm 2011. Họ cáo buộc nghi phạm và BTC-e "nhận" số bitcoin trị giá hơn 4 tỉ USD và thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh tại Mỹ mà không tuân theo các giao thức thích hợp.

Giới chức trách Mỹ còn điều tra được rằng ông Vinnik có liên quan tới sự đóng cửa của Mt. Gox (một sàn giao dịch bitcoin tại Nhật Bản bị sập vào năm 2014 sau khi bị tấn công mạng). Nghi phạm đã "thu được" một số tiền nhờ vụ tấn công Mt. Gox và "rửa" chúng thông qua BTC-e và Tradehill (một sàn giao dịch khác cũng thuộc sở hữu của người này).

Mỹ truy tố hacker Nga rửa hơn 4 tỉ USD tiền ảo bitcoin - Ảnh 1.

Nghi phạm Alexander Vinnik. Ảnh: REUTERS

Ngoài rửa tiền, ông Vinnik còn bị cáo buộc tạo điều kiện cho các hành động phạm tội khác như tấn công mạng, gian lận, đánh cắp nhân dạng, gian lận hoàn thuế, tham nhũng và buôn lậu ma túy.

Bitcoin là loại tiền ảo đầu tiên trên thế giới sử dụng thuật mã hóa thành công để giữ cho các giao dịch được an toàn và ẩn danh, khiến các quy định tài chính thông thường gặp nhiều khó khăn để kiểm soát và theo dõi.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt các hoạt động bắt giữ tội phạm không gian mạng người Nga của cảnh sát Mỹ tại châu Âu. Vào tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã đóng cửa trang web chợ đen chuyên buôn bán vũ khí và ma túy AlphaBay.

Các vụ truy tố còn xảy ra cùng thời gian với tình trạng kiểm soát chặt chẽ các hacker Nga sau khi lực lượng tình báo Mỹ khẳng định Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống 2016 để giúp ông Donald Trump. Nga liên tục bác bỏ cáo buộc này.

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

Tin liên quan

Viết bình luận

25 cây vàng có thể đầu tư gì lúc này?
4 giờ trước 548 1k
Người giữ tiền cần hiểu cái mình muốn làm, còn các kênh đầu tư gửi ngân hàng, bất động sản, chứng khoán... đều có ưu nhược điểm riêng.
Bỏ 9 triệu đồng mua nhà bỏ hoang, sau 40 năm bán giá 57 tỉ đồng
5 giờ trước 548 1k
Một cặp vợ chồng đã mua một ngôi nhà bỏ hoang với giá 9 triệu đồng. 40 năm sau, căn nhà có giá bán tương đương 57 tỉ đồng trên thị trường.
SeABank nhận giải “Ngân hàng có dịch vụ quản lý tài sản tốt nhất Việt Nam”
6 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) được Tạp chí The Asset, tạp chí uy tín hàng đầu chuyên ngành tin tức tài chính - ngân hàng tại thị trường châu Á, bình chọn và trao tặng giải thưởng “Ngân hàng có dịch vụ quản lý tài sản tốt nhất Việt Nam”.
Bóp chặt túi tiền chờ khuyến mãi
21/9/2017 548 1k
Chi tiêu dè xẻn, tiết kiệm hết mức và… chờ những đợt giảm giá thật sự để bung tiền ra mua sắm, tập trung vào thực phẩm và các sản phẩm cần thiết đã trở thành “cẩm nang” của nhiều bà nội trợ.
Đón “mùa thu vàng” tại Vinhomes Riverside - The Harmony

Đón “mùa thu vàng” tại Vinhomes Riverside - The Harmony

Tháng 9 này, Chủ đầu tư Vingroup tung ra chương trình ưu đãi khủng “Mùa thu vàng” với tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm cây vàng. Tin vui này như “thỏi nam châm” thu hút đông đảo khách...